Com’è possibile approfondire questa ed altre vicende relative a contenziosi riguardanti la normativa antiriciclaggio sul sito avvocato antiriciclaggio, concernenti professionisti e altri operatori, il Tribunale della capitale, con un recente…
A conclusione di una meticolosa attività di indagine, militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Valenza hanno deferito all’A.G. alessandrina un noto commercialista valenzano. Le indagini di polizia giudiziaria…
I Finanzieri del Gruppo di Tortona, al termine di una verifica fiscale, hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Alessandria un commercialista, amministratore unico di una Srl operante nel settore…
I finanzieri della Compagnia di Alessandria, nell’ambito della permanente azione di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un’ispezione nei confronti di un affermato commercialista cittadino, risultato essere evasore totale. L’attività eseguita…